Что произошло
ФСБ и Следственный комитет пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно принимало ставки для участия в азартных играх, проводимых онлайн-казино. В список попали 15 популярных площадок, включая Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin и 888Casino. Все они работали в России нелегально, без лицензий, расчетных счетов, открытых на территории страны, и права принимать ставки от граждан. Большинство из них зарегистрированы в офшорных юрисдикциях — Кюрасао, Белиз, Кипр, где онлайн-гемблинг разрешен. Некоторые из перечисленных компаний имеют или имели когда-то формальные юридические лица в России, однако они либо ликвидированы, либо служили лишь для регистрации товарного знака, но не для фактической работы.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям: об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ), а также о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ). Задержаны 24 участника группировки. По данным оперативников, ежедневно они проводили тысячи транзакций, обеспечивая перевод денег от игроков к организаторам казино через сложные схемы P2P-платежей и криптовалютных обменников.
Лидеров и наиболее активных членов заключили под стражу, еще восьмерых объявили в розыск. На имущество обвиняемых — дорогостоящие автомобили, недвижимость, счета — наложен арест. Экспертиза еще должна установить точный объем доходов, полученных преступным путем, но, по предварительным данным, речь идет о миллиардах рублей.
В СК заявили, что это часть системной работы по ликвидации финансовой инфраструктуры нелегального игорного бизнеса в России и подобные операции, скорее всего, продолжатся.
Нелегальный бум
Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что количество нелегальных онлайн-площадок, несмотря на усилия Минфина и регулятора, не сокращается, а только увеличивается.
Причина живучести нелегальных онлайн-площадок — устойчивый спрос, в том числе и среди россиян. Крайне тревожным фактором является активное вовлечение несовершеннолетних, — отметил он. — Отсутствие верификации позволяет ребенку использовать родительскую банковскую карту для пополнения счета, пусть даже на суммы в 500−1000 рублей. Сама по себе массовость этого явления и формирование у подростков субкультуры увлечения нелегальным онлайн-гемблингом вызывает серьезные опасения.
Машаров, который был одним из инициаторов предоставления единому регулятору азартных игр полномочий по самостоятельной блокировке сайтов онлайн-казино, считает, что только блокировки недостаточно.
«Маржинальность этого бизнеса настолько высока, что когда сайт блокируют, через некоторое время появляется новое зеркало, оно быстро индексируется и снова набирает популярность, — пояснил он. — А удар по платежной системе — это наиболее эффективная мера. Тем самым перекрывается возможность для вывода средств на эти площадки».
Фронт-офис казино
Эксперт обратил внимание на роль популярных блогеров и артистов, которые, находясь за пределами России, рекламируют казино во время стримов.
Обороты их прибыли за полуторачасовой-двухчасовой стрим достигают 15−20 миллионов рублей, — рассказал Машаров. — Аудитория таких блогеров — в основном молодежь или подростки от 12−13 до 23−24 лет.
Это значит, что реклама казино попадает напрямую к самым уязвимым — еще не сформировавшимся, легко внушаемым людям, которые часто не осознают разницы между легальным заработком и азартной игрой, которая почти всегда ведет к потерям.
Он добавил, что привлечь этих лиц к ответственности сложно, потому что они находятся за пределами российской юрисдикции.
Теоретически они являются частью преступной группы, фактически выступают фронт-офисом, лицом этого рынка, особенно для молодежной аудитории, — подчеркнул член Общественной палаты. — Именно их видят зрители, именно им доверяют, именно по их ссылкам идут и проигрывают деньги.
При этом, по словам эксперта, сами блогеры часто избегают ответственности, прикрываясь тем, что они «просто рекламируют» и не участвуют в организации платежей. Однако, считает Машаров, без их участия нелегальные казино лишились бы главного канала привлечения молодой аудитории.
Среди наиболее часто упоминаемых фигур в контексте рекламы нелегальных казино фигурирует треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим), находящийся в розыске Интерпола. По его словам, только за один стрим c рекламой ставок можно заработать до $3 млн. В этом же ряду находятся рэпер Моргенштерн*, видеоблогеры Илья Мэддисон (Илья Давыдов) и Бустер (Вячеслав Леонтьев), а также стендап-комик Юрий Хованский. Эти люди, по информации Лиги безопасного интернета, либо прямо рекламировали казино, либо участвовали в стримах с соответствующей тематикой.
Машаров уверен, что это не последние задержания. «Следственный комитет и ФСБ будут продолжать — это не разовая акция, — заявил он. — Мы часто слышим о задержаниях тех, кто помогает переводить деньги через криптовалюту. Прямые банковские переводы невозможны, все операции идут через P2P-платежи. И эту сеть будут рвать и дальше».
*внесен Минюстом России в реестр иноагентов