Челябинские силовики обезвредили целую криминальную сеть, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями. Маскируя свою деятельность под обмен криптовалюты, ее участники помогали легализовать денежные средства, в том числе полученных мошенническим путем со счетов пострадавших.
Как сообщили в ГУ МВД региона, организаторы схемы искали среди студентов подставных лиц для открытия на них банковских счетов и получения полного доступа к учетной записи с целью дальнейшего совершения банковских переводов и обналичивания похищенных сбережений граждан.
"Через подконтрольные счета дропперов махинаторы проводили финансовые потоки, выводя деньги с нелегальных интернет-площадок и участвуя в торговле криптовалютой, - пояснили в пресс-службе главка. - Только в Южноуральске за один вечер были задержали более 30 молодых людей, подозреваемых в предоставлении своих электронных счетов злоумышленникам".
Силовики выяснили, что незаконные финансовые операции проводились в называемых пунктах обмена криптовалюты. Два офиса располагались в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе Челябинска. Еще один криптообменник - в Москве.
Организаторы всех трех офисов задержаны. В ходе обысков изъяты почти 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт, на каждой из которых содержалось в среднем около 100 тысяч рублей.
В УФСБ России по Челябинской области напоминают, что за предоставление банковских карт для незаконных операций предусмотрена уголовная ответственность. По статье о неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ) предусмотрено наказание на срок до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
