Что произошло
СК возбудил уголовное дело по заявлению основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. По версии следствия, его средства были незаконно арестованы по решению американских властей, а затем переданы Украине. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и должностных лиц, причастных к принятию решений.
Сам Малофеев назвал это «беспрецедентным фактом». Он обвинил экс-президента США Джо Байдена и генпрокурора Меррика Гарланда в создании ОПГ по хищению государственной собственности России и имущества российских граждан.
«Исполнителями стали сотрудники американской прокуратуры Владислав Вайнберг, Тейн Рен и Скотт Клаффи. Даже с моим санкционным статусом, которым я горжусь, по американским законам они не имели права так делать. А по русским законам любое действие, обоснованное санкциями, считается преступным», — написал бизнесмен в своем телеграм-канале.
Группе Байдена инкриминируются два деяния. Кража в особо крупном размере с банковского счета, совершенная организованной группой по предварительному сговору (статья 158), и организация финансирования терроризма (статья 205.1).
Предыстория конфликта
История началась в марте 2014 года — за несколько месяцев до того, как США ввели против Константина Малофеева санкции. Через офшорную компанию на Сейшельских островах бизнесмен вложил около $10 млн в акции техасского банковского холдинга Strategic Growth Bancorp. Это были законные инвестиции: на тот момент никаких ограничений против бизнесмена не действовало.
В декабре 2014 года США включили Малофеева в санкционный список. Его активы в Америке были заморожены, но не изъяты, так как санкции предполагают блокировку, а не конфискацию. По данным американской прокуратуры, в 2015 году Малофеев якобы попытался вывести акции из-под санкций. Он продал офшорную компанию, через которую владел долей в банке, греческому бизнесмену за $1, а договор оформил задним числом — июлем 2014 года, то есть до введения санкций. Однако банк продолжал считать Малофеева реальным владельцем и сообщил о попытке передачи в Минфин США. В 2016 году Strategic Growth Bancorp объединился с денверским Sunflower Bank. Акции Малофеева были конвертированы в $5,4 млн, которые поместили на заблокированный счет в Sunflower Bank в Денвере.
В апреле 2022 года Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций — из-за попытки перевести деньги деловому партнеру. Власти заявили, что он использовал подставные компании якобы для тайного приобретения медиаактивов в Европе.
В феврале 2023 года суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн Малофеева за «нарушение санкционного законодательства». А в мае того же года генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил передать эти активы Украине. В Вашингтоне называли это первым подобным решением после создания межведомственной группы KleptoCapture, занимающейся соблюдением антироссийских санкций. Минюст США позднее уточнил, что деньги передали Госдепартаменту для поддержки украинских ветеранов.
Беспрецедентное дело
Юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин рассказал ВФокусе Mail, что это первое такое дело в своем роде.
Это из ряда вон выходящее явление, когда кого-то из вышестоящих руководителей страны обвиняют в таком мошенничестве. Это ведь не рядовой чиновник США. Само по себе это уже беспрецедентно — когда в рамках уголовного дела фигурируют бывший президент и генеральный прокурор, — пояснил он.
«То есть уголовное дело в России — это политико-правовой жест. Для взыскания в американской юрисдикции нужен иск в американском суде», — напоминает юрист.
«Российский суд может заочно признать Байдена, Гарланда и сотрудников прокуратуры виновными. Формально это будет решение российского суда», — говорит Топорнин.
При этом взаимодействие судов и прокуратур между странами сейчас осложнено и фактически отсутствует. Следовательно, российский СК не сможет даже в рамках расследования запросить у американской стороны ни материалы, ни доказательства.
«Для того чтобы сотрудничество судов, прокуратуры, правоохранительных органов осуществлялось, должен быть заключен и действовать договор о гражданско-правовой помощи», — комментирует юрист.
При этом Топорнин отметил, что «речь идет не о судебном прецеденте в юридическом смысле, а о политико-правовом сигнале. Если Россия может возбудить дело против американского президента, это создает рамку для ответа на конфискацию активов. Другие пострадавшие — российские и не только — теоретически могут подать аналогичные заявления, и СК будет их рассматривать», — заключил эксперт.
Больше эксклюзивных новостей в MAX