Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и исследователей.
Как уточняет WSJ, доступ к таким счетам Тегеран получает не напрямую, а через зарубежных партнёров. Те, в свою очередь, работают с американскими банками по системе корреспондентского банкинга — ей уже больше ста лет, и именно она «сшивает» мировую финансовую инфраструктуру. В результате, отмечает издание, система фактически «предоставляя Ирану множество скрытых каналов».
Недавно администрация Трампа предупредила иностранные банки: если они проводят долларовые операции с Ираном через корсчета в США, это может иметь последствия. Американским банкам также рекомендовали жёстче проверять транзакции, которые могут быть связаны с Исламской Республикой. Но, как считают собеседники WSJ, отследить такие операции непросто: Иран, по их словам, использует запутанную сеть подставных компаний и другие способы маскировки.
В прошлом году Минфин США обнаружил около $9 млрд иранских средств, прошедших через американские банки. Эксперты полагают, что эту цифру можно снизить — если банки в США будут внимательнее и активнее вылавливать подозрительные транзакции.