По данным следствия, организатором аферы стал местный предприниматель. Он вовлек в схему свою сестру и племянника. Для работы использовалась подконтрольная компания, которая формально занималась монтажными работами. Мошенники предлагали россиянам вкладывать деньги под видом займов, обещая доход до 25 процентов годовых. Однако, как уточнила Ирина Волк, возвращать деньги или выплачивать проценты подозреваемые не планировали, а присваивали средства себе.
В ходе обысков у фигурантов дела полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютеры, электронные носители и печати поддельных организаций. Против организаторов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы переданы в следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в Москве правоохранители задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в создании другой финансовой пирамиды. От ее действий пострадали не менее 20 человек. По информации пресс-службы ГУ МВД по Москве, она представлялась успешной предпринимательницей, занимавшейся торговлей на маркетплейсах.
