Уголовный кодекс может пополниться статьей для дропперов. Соответствующие поправки Государственная дума планирует принять до конца весенней сессии. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он пообещал жесткое наказание для тех, кто участвует в преступных схемах, и обратил внимание на вовлечение в эту деятельность подростков.
— Мошенники предлагают несовершеннолетним несколько тысяч рублей за проведение операции по их банковским картам, прогоняя через эти счета миллионы, похищенные у людей. Важно понимать, что это противоправные действия, — заявил Володин.
Крупные банки сами борются с дропперами, поэтому они переходят в небольшие кредитные организации, рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, выступая в Совете Федерации. По его словам, если раньше карта, которой пользовались для вывода, служила до двух месяцев, то сейчас время сократилось до 15 минут.
Аналитик РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал ВФокусе Mail, что под преступные схемы могут попасть легализация краденых средств, получение денег, добытых путем мошенничества, финансирование терроризма и наркоторговля.
— Что касается возможных подозрений в сторону всех людей со многими переводами, важно отметить, что по федеральному закону операции с суммами от 1 миллиона рублей подлежат обязательному контролю, а порог для почтовых переводов составляет 100 000 рублей. Банковские системы мониторинга также анализируют паттерны операций и при отсутствии экономического обоснования могут оформить специальный запрос клиенту без автоматической квалификации его как дроппера, — объяснил Силаев.
По словам эксперта, большое количество переводов — не преступление, но оно может стать причиной проверки. Поэтому если человек получает переводы от разных лиц, то будет достаточно предоставить подтверждающие документы о законности переводов, и подозрения исчезнут.
Проблемы могут возникнуть у любителей азартных игр, не зарегистрированных по российским законам. Силаев сообщил, что перевод и вывод в пользу неуполномоченных казино считается уголовно наказуемым деянием. Действия дроппера, который получает оттуда деньги, могут одновременно расцениваться как игорное преступление (статья 171.2 УК РФ) и отмывание денег (статья 174 УК РФ).
